比特币从整顿到停牌的疯狂历史究竟发生了什么？(2）

“之所以在年初关闭交易所，是因为我们的监管机构也有疑虑和困惑。与 ICO 不同，我们很难将比特币交易定义为非法行为。事实上，世界上没有哪个主流国家如此绝对。但虚拟货币价格上涨迅速，波动剧烈，市场风险不断累积，尤其是以比特币等虚拟货币为后盾的违法犯罪活动层出不穷，隐藏着巨大的金融和社会风险，因此决定关闭交易所，”一位东部沿海省市从事互联网金融专项整治的人士告诉澎湃新闻。

上述人士称，后来wannacry病毒出现，勒索比特币，一些国家和组织利用比特币从事黑暗活动。这些负面事件也对监管部门的政策产生了一定影响。

某些个人和组织持有比特币或通过比特币洗钱，这对政府来说是一个真正令人头疼的问题。

去年，维基解密的创始人阿桑奇声称，他的公司从 2010 年开始投资比特币，并在 6 年内获得了高达 500 倍的回报，这一切都归功于美国政府。事实上，2011年，以阿桑奇为首的“维基解密”宣布将接受比特币作为捐赠货币，使得这种小范围使用的虚拟货币首次进入主流社会的视野。当时比特币的价格是 10,000 个硬币可以买 2 个披萨。

更重要的是，通过比特币进行毒品交易。2015年2月，纽约当地法院裁定，“丝绸之路”网站允许买卖双方匿名交易大麻、致幻剂、兴奋剂等非法毒品，交易金额超过2亿美元。“丝绸之路”被检方认为是一个黑市交易网络，创建于2011年初比特币的悲剧，利用暗网和数字货币比特币的匿名特性。

屡禁不止，谁是幕后黑手？

关闭交易所并不意味着比特币在中国历史的终结。这个行业比预期的要大。

除了矿场和交易所，比特币行业还催生了许多赚取巨额利润的“送水”工作：当国内外交易所币价不对称时，出现倒卖和套利的“搬砖工”；有代表他人开立海外账户交易的工作类型；在中国禁止 ICO 时，有“买主”帮助国内投机者在海外购买各种数字货币。

拥有更多利益相关者意味着清理工作不是一次性的。

10 月底，随着中国最大的两家比特币交易所火币和 OKCoin 暂停交易，对人民币的数字货币交易似乎已经平息。但随着比特币价格达到 7,500 美元，投机者不能坐以待毙。

一位国内比特币交易所的经理告诉澎湃新闻，大陆人想在场内交易，主要是通过一些香港交易所的灰色地带，比如Bitfinex、OKEX。此外，香港的一些交易所也可以用人民币充值。“在香港注册的平台很多，身份认证没用。很多内地投资者通过香港平台进行现场交易，最近特别流行。”

不仅是比特币，其他ICO货币也可以通过“国际搬运工”购买，他们可以通过微信群和QQ群寻找国内客户，投资后将收益分配给投资者，收取中间费用。一位“搬运工”向澎湃新闻保证，“我的项目都是靠谱的区块链项目，‘上车’后会翻倍。”

场外交易并没有停止，而是在关闭场内交易后变得越来越繁荣。根据国家互联网金融安全技术专家委员会去年10月27日发布的《比特币场外交易检测报告》比特币的悲剧，从交易规模上可以发现，场外交易开始“爆发”正是因为中国监管机构的介入. 2017年2月之前，BTC-CNY（比特币兑人民币）的场外交易量相对较小。

随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提现，交易规模呈爆炸式增长。自2017年6月国内各大交易平台开放退出以来，交易规模明显下降。随着9月初国内ICO和比特币交易所的业务出清，OTC交易再次火爆。从两个海外平台LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY场外交易在其比特币场外交易总额中的占比瞬间从5%左右上升到20%左右。

但恐怕这种“钻空子”的行为也难以持久。中国《金融时报》近日报道称，针对国内外ICO和虚拟货币交易，中国监管机构将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔、处置国内外虚拟货币交易平台网站等。

比特币的基本面是什么？谁在支持比特币交易和价格上涨？

币圈里一般有两种人。一个是真正相信比特币和去中心化理论的网络极客。他们坚信比特币极有可能成为未来货币的原型。但目前完全去中心化的货币类似于各国央行的“架空”，未来的货币形态争议很大，很难形成比特币的基本面。币圈另一类人在价格暴涨后入市。有的人一夜暴富，有的人只好高买低卖，破产了。对于投机者来说，他们并不关心基本面是什么。

位于塞浦路斯的外汇经纪商 FXTM 的全球首席分析师 Jameel Ahmad 告诉澎湃新闻，比特币是我这辈子见过的最具投机性的东西。翻倍再跌，根本没有任何基本面支撑，更多的是市场情绪被人操纵。”

他还承认，他在去年 8 月之前从未想过研究比特币，但市场情绪将比特币推上了很多头条。目前，比特币究竟是一种货币、一种金融工具还是一种资产，很难界定，也很难判断接下来会发生什么。价格趋势。

自 2017 年年中以来，每家国际投资银行都被客户要求发布比特币相关报告并提供投资建议。大多数投资银行都是比较传统的面孔，比如摩根士丹利在去年12月的一份研究报告中。比特币的实际价值基本上为零，因为很少有在线零售商接受这种支付方式。

而投资界“超级神”的存在——伯克希尔哈撒韦CEO、股神巴菲特在接受CNBC采访时表示，近期市场对比特币等加密数字货币的热潮不会是好的结局。

不管有没有美满的结局，期货交易所已经在摩拳擦掌。